AGO & AGE DU 29 DECEMBRE 2011

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

RISC GROUP IT SOLUTIONS
Société Anonyme au capital de 2.117.446,40 euros
Siège Social : 7/11 rue Castéja - 92100 Boulogne Billancourt

RCS NANTERRE 377 762 752

 

Mmes et MM. les actionnaires de la société Risc Group IT Solutions sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi 29 décembre 2011 à 15 heures 30, dans les locaux de la société Capital 8, situé au 32, rue de Monceau, à Paris (75008) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après.

 

Partie ordinaire

1°/ Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2011 ;

2°/ Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2011 ;

3°/ Jetons de Présence ;

4°/ Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

 

Partie extraordinaire

 

5°/ Délégation de compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant droit accès au capital de la Société, avec maintien du droit référentiel de souscription ;

6°/ Délégation de compétence à l'effet de procéder, par offre au public, en une ou plusieurs fois, à l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

7°/. Délégation de compétence à l'effet de procéder, par offre visée à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier , en une ou plusieurs fois, à l'émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

8°/ Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;

9°/ Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ;

10°/ Autorisation d'augmentation de capital social par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un plan d'épargne entreprise (article L.225-129-6 du Code de commerce)

11°/ Délégation à donner au conseil d'administration, à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions ;

12°/ Pouvoirs

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

 

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée :

Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s'y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 26 décembre 2011, zéro heure, heure de Paris) :
— pour l'actionnaire nominatif, par l'inscription de ses actions sur les registres de la Société ;
— pour l'actionnaire au porteur, par l'enregistrement comptable de ses actions, à son nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d'un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l'intermédiaire bancaire ou financier qui le gère.
Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire.

L'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, adressés, par l'intermédiaire habilité, à RISC GROUP IT SOLUTIONS – Secrétariat Général – 7 rue Castéja 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 26 décembre 2011, zéro heure, heure de Paris, dans les conditions prévues à l'article R.225-85 du Code de commerce et rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.

 

B. Modes de participation à cette assemblée :

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte d'admission de la façon suivante :

- pour l'actionnaire nominatif : se présenter le jour de l'assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d'une pièce d'identité ou demander une carte d'admission au siège de la société ;
- pour l'actionnaire au porteur : demander à l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.

2. Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou à un autre actionnaire, à leur conjoint, ou à leur partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, pourront :


- pour l'actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, au siège de la société ;

- pour l'actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou encore à l'intermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Cette lettre devra être parvenue au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion de cette assemblée, soit le 23 décembre 2011. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d'une attestation de participation délivré par votre intermédiaire financier et renvoyé au siège.

Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Risc Group IT Solutions au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée, soit le 26 décembre 2011.

Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

3. Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l'actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation pour assister à l'assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.

C. Demande d'inscription de projets de résolution, questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires :

1. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévu par les dispositions légales et réglementaires peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions dans les conditions des articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être envoyées par les actionnaires à Risc Group IT Solutions, Secrétariat général, 7-11 rue Casteja, 92100 Boulogne Billancourt, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de vingt cinq jours à compter de la publication du présent avis. La demande doit être accompagnée :

— du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs ;

— d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce susvisé.

En outre, l'examen par l'assemblée des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit au 26 décembre 2011, zéro heure, heure de Paris).

Si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce.

Le comité d'entreprise de la société Risc Group IT Solutions peut requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution dans les conditions de l'article R.2323-14 du Code du travail. Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doivent être envoyées par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres, à Risc Group IT Solutions, Secrétariat général, 7-11 rue Casteja, 92100 Boulogne Billancourt, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis de réunion. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires ou par le comité d'entreprise de la Société sera publié sans délais sur le site Internet de la Société (http://www.risc-group-itsolutions.com).

 

2. Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit le 26 décembre 2011, adresser ses questions à Risc Group IT Solutions, Président du conseil d'administration, 7-11 rue Casteja, 92100 Boulogne Billancourt, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

3. Tous les documents et informations prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société www.risc-group-itsolutions.com à compter du vingt-et-unième jour précédant l'assemblée, soit le 8 décembre 2011.

Les actionnaires pourront également se procurer les documents prévus aux articles L. 225-115, R.225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, par demande adressée à Risc Group IT Solutions, Secrétariat général, 7-11 rue Casteja, 92100 Boulogne Billancourt,

Le conseil d'administration.